Девчонки хотелось помочь приятельнице , у нее такая ситуация и вопрос

Мать, пенсионерка, Резидент РФ открывает валютный счёт в Сбербанке и в тот же день переводит 60 т.дол. своей дочери гр. США, в Америку на ее счёт как подарок. Стоит такой перевод 50дол.

Вопрос: Делал ли кто-то сам такой перевод, где об этом можно точно узнать/ на что ссылаться, если будут отказывать/,какие документы матери надо представить в банк, не будет ли у неё проблем с налоговой.
Если будут спрашивать присхождение денег возможен ли ответ (был возвращен долг и т.п.)
Всем огромное спасибо за советы.

нужны реквизиты банка, включая свифт код и адрес (головной конторы) - это нужно самой нагуглить. Ну и номер счета, само собой. Операция называется swift transfer (Для русских)

Лучше отправлять по 4.900 в день, чтобы здесь банк не рапортовал в налоговую.

_________________
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи!

Мне мама месяца 4 назад таким образом отправляла 50 тысяч через Балтийский банк.
Никаких документов не предоставляла. Заполняла только заявление на перевод денег, в котором указала, что дочь - резидент США, и что она переводит деньги как подарок. Деньги пришли через день.
Но она у меня очень дотошная, и у нее с девочками-кассиршами в банке очень хорошие отношения, так как она давний клиент. Она у них все заранее выспросила, все до мельчайших подробностей.
Сейчас вот собираемся переводить деньги за продажу квартир. Они ей сказали, что если она в банк положит деньги наличкой, то ей никаких не надо подтверждающих документов предоставлять о происхождении денег. А если деньги будут переведены с какого-то счета - то тогда надо будет предоставить договор купли-продажи квартиры. Не знаю, чем эти требования обусловлены.
Пусть ваша мама все подробно в своем банке узнает.

У меня сестра занималась продажей моей квартиры. Перед отъездом в Штаты, я сделал себе счет, где был рублевый и валютный. Она продала квартиру и положила деньги на мой счет в рублях. В банке даже не поинтересовались, откуда дровишки и что почем. Она с мужем приехала с пакетом денег на Ниве ( как колхоз), работники банка даже не дрогнули.

А я отсюда уже в интернете перевела эти деньги в доллары и в течение месяца ходила здесь в местный банк и переводила на свой американский счет. Но не больше 10 тысяч долларов в день, чтобы в налоговую не стукнули. Так все и забрала, а счет потом закрыла в России, т.к. за него прихдилось платить каждый месяц, типа обслуживание.

Ирина, а что за банк в России был?

Альфа-банк. Они очень четко сработали, я все боялась, что на тот момент перевода денег что-нибудь случится с банками опять в России, и все пропадет.