ФОРУМ РУССКИХ НЕВЕСТ И ЖЕН
https://www.tutnetam.com/

Снятие налички со счета.
https://www.tutnetam.com/viewtopic.php?f=46&t=127595		 Страница 1 из 2
Автор:  Zenat [ 18 июн 2015, 22:03 ]
Заголовок сообщения:  Снятие налички со счета.
Большой, неск. тысяч, суммы может быть чревато чем? Банк сообщиt в ИРс? ну и что?
Автор:  Пудик [ 18 июн 2015, 22:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снятие налички со счета.
А почему он должен сообщать?
Это ваши деньги. Налоги уплачены.
Автор:  goroshek [ 19 июн 2015, 16:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снятие налички со счета.
Zenat, если снимаете $10.000 и не копейкой больше, то никто ничего не файлит. Если более десяти тысяч, работник банка обязан файлить CTR ( Currency Transaction Report).
Автор:  Татиана_1 [ 19 июн 2015, 16:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снятие налички со счета.
А если сегодня 10к и завтра 10к? Сообщат?
Автор:  goroshek [ 19 июн 2015, 16:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снятие налички со счета.
Да, будут файлить каждый раз,когда сумма съема денег или депозита превышает 10 тысяч. Другое дело, если funds легитимные, то опасаться нечего.
Автор:  goroshek [ 19 июн 2015, 17:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снятие налички со счета.
Забыла добавить. Если снимать каждый день крупную сумму кешем, то зафайлят SAR ( Suspicious Activity Report)
Автор:  Doll [ 19 июн 2015, 17:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снятие налички со счета.
И че- расстрел?
Автор:  Doll [ 19 июн 2015, 18:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снятие налички со счета.
Горошек, а какова цель всех этих зафайливаний? Ну путь подозрительно. Для кого? Беру миллион, храню в матраце. И что?
Наркотой не занимаюсь, не краду, не убиваю. И что?
И пусть файлят на здоровье.
Или где?
Автор:  Пудик [ 19 июн 2015, 18:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снятие налички со счета.
Doll писал(а):
Горошек, а какова цель всех этих зафайливаний? Ну путь подозрительно. Для кого? Беру миллион, храню в матраце. И что?
Наркотой не занимаюсь, не краду, не убиваю. И что?
И пусть файлят на здоровье.
Или где?

Да ничего, конечно, не будет.
Вот когда кладешь, есть опасность, что начнут копать.
Поэтому стараюсь больше 5К не класть.
Автор:  Doll [ 19 июн 2015, 18:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снятие налички со счета.
Копать что именно?
Автор:  Пудик [ 19 июн 2015, 18:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снятие налички со счета.
Doll писал(а):
Копать что именно?

Откуда деньги, уплачены ли налоги?
Автор:  Doll [ 19 июн 2015, 18:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снятие налички со счета.
Пудик писал(а):
Doll писал(а):
Копать что именно?

Откуда деньги, уплачены ли налоги?

На что налоги?
Автор:  goroshek [ 19 июн 2015, 18:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снятие налички со счета.
Долл, их интересует , откуда денежки и уплачены ли налоги( Пудик права), допустим , вы продали домик или получили наследство , а все ли государству уплОчено? Или внезапно денежки появились на счете, что за источник? и тп...
Автор:  archer71 [ 19 июн 2015, 20:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снятие налички со счета.
А вы погуглите irs seizes bank accounts for structuring, а потом скажите, хочется ли вам все еще делать многоразовые транзакции на тысячи долларов
Автор:  nyk2009 [ 20 июн 2015, 15:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снятие налички со счета.
goroshek писал(а):
Долл, их интересует , откуда денежки и уплачены ли налоги( Пудик права), допустим , вы продали домик или получили наследство , а все ли государству уплОчено? Или внезапно денежки появились на счете, что за источник? и тп...


На сколько я понимаю с ломом или наследством проблем нет
Так же как и другими транзакциями у которых есть " хвосты"
Те ваер перевод или чек, банковский чек и тд.

Подозрительно когда приносят " чемодан" с деньгами
И особенно! когда это происходит, не один раз а регулярно.

Снимать можно сколько угодно
Они тоже репортуют больше 10к, но это не особо чревато.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC − 6 часов
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/