| Автор |
Сообщение |
|
Zenat
|
Заголовок сообщения: Снятие налички со счета.  Добавлено: 18 июн 2015, 22:03 |
|
Зарегистрирован: 07 июл 2012, 12:21
Сообщения: 10997
Откуда: "из Средней Азии б СССР"
|
|
Большой, неск. тысяч, суммы может быть чревато чем? Банк сообщиt в ИРс? ну и что?
_________________
РЕНТА ГЕГЕМОНА
"я не мальчик" (c)
"Бразилия бывшая Голландская колония, много Голландцев живет там" (Linda Subtle)
|
|
  |
|
 |
|
Пудик
|
Заголовок сообщения: Re: Снятие налички со счета. Добавлено: 18 июн 2015, 22:24 |
|
Зарегистрирован: 02 дек 2005, 10:52
Сообщения: 26231
|
|
А почему он должен сообщать?
Это ваши деньги. Налоги уплачены.
|
|
| |
|
|
|
goroshek
|
Заголовок сообщения: Re: Снятие налички со счета. Добавлено: 19 июн 2015, 16:29 |
|
Зарегистрирован: 06 авг 2009, 18:24
Сообщения: 4184
Откуда: Taganrog - TX - U.K
|
|
Zenat, если снимаете $10.000 и не копейкой больше, то никто ничего не файлит. Если более десяти тысяч, работник банка обязан файлить CTR ( Currency Transaction Report).
_________________
Умный человек всегда может исправить свои ошибки, а глупый ни в силах их даже признать.
|
|
| |
|
|
|
Татиана_1
|
Заголовок сообщения: Re: Снятие налички со счета. Добавлено: 19 июн 2015, 16:41 |
|
Зарегистрирован: 24 июл 2010, 08:47
Сообщения: 11897
|
|
А если сегодня 10к и завтра 10к? Сообщат?
_________________
You begin by always expecting good things to happen.
Tom Hopkins
|
|
| |
|
|
|
goroshek
|
Заголовок сообщения: Re: Снятие налички со счета. Добавлено: 19 июн 2015, 16:45 |
|
Зарегистрирован: 06 авг 2009, 18:24
Сообщения: 4184
Откуда: Taganrog - TX - U.K
|
|
Да, будут файлить каждый раз,когда сумма съема денег или депозита превышает 10 тысяч. Другое дело, если funds легитимные, то опасаться нечего.
_________________
Умный человек всегда может исправить свои ошибки, а глупый ни в силах их даже признать.
|
|
| |
|
|
|
goroshek
|
Заголовок сообщения: Re: Снятие налички со счета. Добавлено: 19 июн 2015, 17:37 |
|
Зарегистрирован: 06 авг 2009, 18:24
Сообщения: 4184
Откуда: Taganrog - TX - U.K
|
|
Забыла добавить. Если снимать каждый день крупную сумму кешем, то зафайлят SAR ( Suspicious Activity Report)
_________________
Умный человек всегда может исправить свои ошибки, а глупый ни в силах их даже признать.
|
|
| |
|
|
|
Doll
|
Заголовок сообщения: Re: Снятие налички со счета. Добавлено: 19 июн 2015, 17:53 |
|
Зарегистрирован: 26 янв 2003, 08:10
Сообщения: 30907
Откуда: Krasnodar-USA,PA
|
|
И че- расстрел?
_________________
Если хочешь быть счастливым- будь им.
|
|
| |
|
|
|
Doll
|
Заголовок сообщения: Re: Снятие налички со счета. Добавлено: 19 июн 2015, 18:01 |
|
Зарегистрирован: 26 янв 2003, 08:10
Сообщения: 30907
Откуда: Krasnodar-USA,PA
|
|
Горошек, а какова цель всех этих зафайливаний? Ну путь подозрительно. Для кого? Беру миллион, храню в матраце. И что?
Наркотой не занимаюсь, не краду, не убиваю. И что?
И пусть файлят на здоровье.
Или где?
_________________
Если хочешь быть счастливым- будь им.
|
|
| |
|
|
|
Пудик
|
Заголовок сообщения: Re: Снятие налички со счета. Добавлено: 19 июн 2015, 18:08 |
|
Зарегистрирован: 02 дек 2005, 10:52
Сообщения: 26231
|
Doll писал(а): Горошек, а какова цель всех этих зафайливаний? Ну путь подозрительно. Для кого? Беру миллион, храню в матраце. И что?
Наркотой не занимаюсь, не краду, не убиваю. И что?
И пусть файлят на здоровье.
Или где? Да ничего, конечно, не будет. Вот когда кладешь, есть опасность, что начнут копать. Поэтому стараюсь больше 5К не класть.
|
|
| |
|
|
|
Doll
|
Заголовок сообщения: Re: Снятие налички со счета. Добавлено: 19 июн 2015, 18:29 |
|
Зарегистрирован: 26 янв 2003, 08:10
Сообщения: 30907
Откуда: Krasnodar-USA,PA
|
|
Копать что именно?
_________________
Если хочешь быть счастливым- будь им.
|
|
| |
|
|
|
Пудик
|
Заголовок сообщения: Re: Снятие налички со счета. Добавлено: 19 июн 2015, 18:32 |
|
Зарегистрирован: 02 дек 2005, 10:52
Сообщения: 26231
|
Doll писал(а): Копать что именно? Откуда деньги, уплачены ли налоги?
|
|
| |
|
|
|
Doll
|
Заголовок сообщения: Re: Снятие налички со счета. Добавлено: 19 июн 2015, 18:34 |
|
Зарегистрирован: 26 янв 2003, 08:10
Сообщения: 30907
Откуда: Krasnodar-USA,PA
|
Пудик писал(а): Doll писал(а): Копать что именно? Откуда деньги, уплачены ли налоги? На что налоги?
_________________
Если хочешь быть счастливым- будь им.
|
|
| |
|
|
|
goroshek
|
Заголовок сообщения: Re: Снятие налички со счета. Добавлено: 19 июн 2015, 18:48 |
|
Зарегистрирован: 06 авг 2009, 18:24
Сообщения: 4184
Откуда: Taganrog - TX - U.K
|
|
Долл, их интересует , откуда денежки и уплачены ли налоги( Пудик права), допустим , вы продали домик или получили наследство , а все ли государству уплОчено? Или внезапно денежки появились на счете, что за источник? и тп...
_________________
Умный человек всегда может исправить свои ошибки, а глупый ни в силах их даже признать.
|
|
| |
|
|
|
archer71
|
Заголовок сообщения: Re: Снятие налички со счета. Добавлено: 19 июн 2015, 20:06 |
|
Зарегистрирован: 14 окт 2003, 03:24
Сообщения: 1118
Откуда: Северодвинск - Midland, MI
|
|
А вы погуглите irs seizes bank accounts for structuring, а потом скажите, хочется ли вам все еще делать многоразовые транзакции на тысячи долларов
_________________
www.currantmist.com
|
|
| |
|
|
|
nyk2009
|
Заголовок сообщения: Re: Снятие налички со счета. Добавлено: 20 июн 2015, 15:42 |
|
Зарегистрирован: 01 окт 2009, 11:20
Сообщения: 19510
|
goroshek писал(а): Долл, их интересует , откуда денежки и уплачены ли налоги( Пудик права), допустим , вы продали домик или получили наследство , а все ли государству уплОчено? Или внезапно денежки появились на счете, что за источник? и тп... На сколько я понимаю с ломом или наследством проблем нет Так же как и другими транзакциями у которых есть " хвосты" Те ваер перевод или чек, банковский чек и тд. Подозрительно когда приносят " чемодан" с деньгами И особенно! когда это происходит, не один раз а регулярно. Снимать можно сколько угодно Они тоже репортуют больше 10к, но это не особо чревато.
_________________
A Real woman can do it all by herself..... but a Real man wouldn't let her
|
|
| |
|
|
|
